Інститут права і суспільства

Засновники та члени інституту

Президент Кармазін Ю.А.

Президент Кармазін Ю.А.

Віце-Президент Шишкін В.І.

Віце-Президент Шишкін В.І.

Віце-Президент Домбровський В.І.

Віце-Президент Домбровський І.П.

Віце-Президент Семенов О.В.

Віце-Президент Семенов О.В.

 

Детальніше



Поділитись лінком в соцмережах

Правовий висновок щодо фінансової корупції в Україні

15:04 29 січня 20182536
Правовий висновок щодо фінансової корупції в Україні

Правовий висновок щодо наявності загроз основам національної безпеки і оборони через причетність українських посадових осіб до діяльності, яка може бути класифікована як фінансова корупція міжнародного рівня

 

Вже 27 років, як Україна відновила свою державність, однак сподівання на краще життя мільйонів простолюду залишаються примарною мрією. Втративши Небесну сотню, десятки тисяч лицарів на Донецькому фронті, ми рухаємось до економічної прірви.

Останні дослідження та опитування свідчать про збереження дуже поширеного уявлення про те, що корупція є глибоко вкоріненою, і що корупція в особливо великих масштабах залишається найбільш гострою проблемою. Окрім цього, зберігається низький рівень довіри громадськості до судової системи та політиків.

Як не гірко і парадоксально, але мусимо визнати, що пік трирічного зростання економіки України в 35% припав на часи найбільш корумпованої і проросійської команди Януковича. У 2013 році з ВВП 183 млрд. дол., або 4 тис. дол. на особу, зарплата – 430 дол., мінімальної пенсії і зарплати 120-150 дол., інфляція – 0,5%, зовнішня торгівля – 162 млрд. Проте, в наступні три роки  встановлено світовий рекорд падіння економіки в 2 рази (до рівня 90-х), а втричі збіднілий народ пригнітили девальвованою гривнею, непомірними тарифами, інфляцією в 20-30%, опустивши його за межу допустимої бідності.

Причини не стільки в російській окупації, як в успадкуванні і розширенні корупційних схем та нібито «вільного» курсу гривні для вимивання коштів із реальної економіки в тінь.

У зв’язку із фактами, які були оприлюднені в українських та  закордонних засобах масової інформації щодо документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca про причетність до офшорних компаній високопосадовців, де, зокрема, згадувалося прізвище Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. та надавалися дані про статки та бізнес проекти в офшорних зонах як її особисто, так і членів її родини, що негативно впливає на міжнародний імідж України та підриває довіру суспільства.

Голова Держдепартаменту США заявив, що Україні немає сенсу боротися за своє тіло у Донбасі, якщо вона втратить душу, загрузнувши в корупції. Колишній віце-президент США Джозеф Байден наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою в Україні. 

Згідно ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є, зокрема, ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки; небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки, поширення корупції в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності.

Аналізуючи усі події та скандали, Експертами Інституту були зібрані та вивчені ряд документів, на основі чого прийшли до висновків про причетність українських посадових осіб до діяльності, яка може бути класифікована як фінансова корупція міжнародного рівня.

Міжнародні неурядові організації оцінюють обсяг виведених грошей з України в офшорні зони у десятки мільярдів доларів — від 117 (Global Financial Integrity) до 167 мільярдів (Tax Justice Network).

Дані Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) свідчать, що 643 українця володіють 469 офшорними компаніями і багато вітчизняних посадовців мають до них відношення, хоча, за українськими Законами не мають права займатися бізнесом.

З точки зору діючого законодавства офшорні компанії в Україні формально не заборонені, але у такий складний для країни час, виникає і моральна сторона питання. Під час військового конфлікту, високопосадовці та політики ухиляються від сплати податків, а суспільство по крихтам збирає кошти для забезпечення армії.

Експерти Інституту права і суспільства, вивчаючи питання чому стався крах банківської системи, падіння рівня життя кожного Українця, знецінення національної грошової одиниці, прийшли до висновків, що однією із причин є те,  що керівництво Національним банком здійснює особа, яка немає належної професійної кваліфікації.

Гонтарева, до призначення головою НБУ, мала загальний стаж роботи на керівних посадах в банках всього 9 років і 8,5 місяців. Для того, щоб претендувати на посаду голови НБУ, їй не вистачало трьох з половиною місяців.

Така діяльність Голови НБУ, як некваліфікованого спеціаліста, призвела до підриву економічного суверенітету та безпеки України, знецінення національної валюти, підриву довіри з боку населення до банківської системи України, відтоку капіталів та інвестицій, що є прямим причинно-наслідковим зв’язком між результатом її діяльності та професійною кваліфікацією.

Коли в 2008 році гривня впала з 5 до 8 грн. за долар, то була створена слідча комісія Верховної Ради з розслідування діяльності Нацбанку (Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи) та, як наслідок, Верховною Радою України була дана відповідна негативна оцінка діяльності Національного банку України та його голови в Постанові Верховної Ради України від 26 січня 2009 року № 904-VI Про діяльність Національного банку України в період фінансової кризи та стан виконання рішень Верховної Ради України з цих питань.

Констатуємо, що обсяги і процедури рефінансування, які здійснювалися Національним банком України є непрозорими, упередженими на користь окремих фінансових структур, сприяли різкій девальвації національної валюти та поглибленню інфляції.

Але Гонтарева обвалила курс не на три гривні, а більш, ніж в три рази! Тому є нагальна необхідність розслідувати діяльність посадових осіб Національного банку України, не допустити їх втечі за кордон та відшкодувати завдані Державі та Українському Народу збитки.

Зазначаємо, що після призначення на посаду Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої 19 червня 2014 року рекордною підтримкою 249 народних депутатів України курс долара по відношенню до гривни становив: офіційний Національного банку України – 11,85 грн/дол., міжбанківський – 11,90 грн/дол., а станом на сьогоднішній день Нацбанку – 28,86 грн/дол.

Вивчаючи попередню діяльність Голови НБУ, нами було виявлено її зв’язки із російським бізнесом, що потрапив під міжнародні санкції, офшорні документи та компанії.

Так, будучи засновником компанії АйСіЮ Холдінг, бізнес-партнером В. Гонтаревої була пані Улютіна Г.О., що є дружиною Першого заступника Голови правління ВТБ Банку (Росія) Соловйова Ю.А.  Тісний зв’язкок співпраці експертам вдалося відслідкувати за допомогою цілої серії транзакцій між компаніями, що зареєстровані в різних податкових юрисдикціях.

В грудні 2013 року офшорна компанія Quillas Equities S.A., що належить Соловйову Ю.А., видала позику в 10 млн. дол. США ще одній офшорній компанії – Keranto Holdings LTD. Кошти були перераховані з рахунку Quillas Equities S.A. в кіпрському банку RCB Bank, власником якого є ВТБ Банк (Росія). RCB Bank обслуговує незабезпечену кредитну лінію на 650 млн. дол. США, що афілійована з давнім другом Путіна – Сергієм Ролдугіним.

Keranto Holdings LTD має тісний зв'язок із фінансовою групою АйСіЮ, адже вони зареєстровані в одному й тому самому приміщенні, а згідно договору позики інтереси Keranto представляв Дмитро Недельчев, який входить до складу інвестиційного комітету АйСіЮ.

12 червня 2014 року офшорна компанія Quillas Equities S.A., що належить Соловйову Ю.А., уклала консультаційний договір з Broidy Capital Management LLC (консультант) в якому зазначено, що власник консультанта має немалий стаж в області міжнародних інвестицій та американській політиці, а також являється фінансовим головою Республіканської партії і має доступ до американських політиків та урядових установ.

Метою надання послуг є надання регулярних політичних та фінансових аналізів, політичної підтримки, інвестиційного консалтингу, управління коштами для Компанії та її філіалів, включаючи та не обмежуючись ICU Holding Ltd і ВТБ Банк та його філії.

Компанія повинна виплатити Консультанту 2,5 млн. доларів США щорічно.

Фактично, такі дії й угоди можуть визнаватися лобізмом, що прямо заборонено  регуляторними актами щодо лобізму в США (The Lobbying and Disclosure Act of 1995).

Окремо зазначаємо, що Елліотт Броіді, що є власником згаданої компанії Broidy Capital Management LLC, вже був засуджений в 2009 році за фінансові махінації та лобізм з метою доступу до коштів Пенсійного фонду США та визнав свою вину у підкупі високопосадовців штату Нью-Йорк. Фактично, компанія Гонтаревої мала співпрацювати з паталогічним шахраєм, в котрого є стаж дачі хабарів посадовцям.

Окрім того, компанія АйСіЮ була посередником у куплі-продажу облігацій внутрішніх державних позик між Аграрним Фондом та «Брокбізнесбанком», який належав Сергію Курченку. За участі компанії Гонтаревої В.О. 12 лютого 2014 року Аграрний фонд передав Брокбізнесбанку свої цінні бумаги на суму понад 2 мільярди гривен, а вже 28 лютого НБУ відніс банк до категорії неплатоспроможних. Рішення про видачу коштів НБУ і проведенні усіх транзакцій протягом одного дня 12.02.2014, який був продовжений до 5 години ранку 13 лютого, приймалось Заступником Голови НБУ Приходько.  

Нещодавно в ефірі одного з телеканалів було озвучено перемовини першого заступника Голови Національного банку Катерини Рожкової із представниками російських та проблемних банків України, які свідчать про корумпованість банківської системи, «договорняки» в сфері рефінансування, підтасування заставного майна, виводу готівкових коштів, службову недбалість правоохоронців.

Президент Інституту ще 27 листопада 2014 року та 9 червня 2016 року звертався до Президента України та Верховної Ради України з вимогою НЕГАЙНО звільнити Голову Національного банку України В. Гонтареву із займаної посади за непрофесійність та некомпетентність, незабезпечення стабільності грошової одиниці України, знецінення національної валюти, підрив авторитету банківської системи, руйнації банківської системи в цілому. Півроку ми провели в судах, вимагаючи й доводячи, що Гонтарева немає належного досвіду.

Негативні явища, які відбулися на валютному ринку, набули катастрофічних форм, призвели до зубожіння Українського народу в понад три рази, банкрутства більше 80  банків України або понад 40% діючих на 01.01.2014 банків. В результаті, українська банківська система втратила понад 435 млрд. грн. активів, що складає біля 22% ВВП. Так зване «очищення банківської системи» перетворилось у її руйнацію, яка тепер блокує відновлення економіки, наповнення держбюджету, зростання бізнесу та добробуту громадян. Вважаємо, що ефективність реформування та регулювання банківської системи України не може оцінюватись кількістю ліквідованих банків.

На фоні масового обвалу українських банків паралельно йшов інший процес: зміцнення позицій російських банків. Станом на початок липня 2016 року, 4 з 37 найбільших банків України на 100% належали російському капіталу. Причому 3 банки мали в своїй основі державний російський капітал. Присутність російських банків в Україні призвела до масової купівлі доларів США. Таким чином, за 2-3 кризові дні до материнських структур переводилось близько 100 млн. дол. США.

Незважаючи на посилення санкцій з боку США та інших країн, ставлення НБУ до російських банків тільки покращується.

Фактично, така діяльність Національного банку України веде країну до дефолту. Із валютних резервів України в 18 млрд. доларів США 11, 5 – кредити МВФ, 3 млрд. – кредитні гарантії США, а Українських грошей серед них немає. Україна за три роки набрала стільки боргів, шо ми прямуємо до дефолту.

Чому за весь період російсько-української війни російські банки не лише не зазнали більш ретельних перевірок з боку Національного банку України, а навпаки, всі вони входять до числа тих сорока банків? Чому, одержавши мільярди гривень державних коштів в якості допомоги, «банк ВТБ», контрольований країною-агресором, продовжує демонструвати величезні збитки, і при цьому до нього досі не введено тимчасову адміністрацію, як це було зроблено стосовно українських банків?

Експерти Інституту були здивовані бездіяльністю правоохоронних органів з приводу заяв Народного депутата України 6 скликання Шепелева О.О. про вивід 800 млн. дол. США за кордон за його співучасті та високопосадовців вищого рівня.

Ми чітко розуміємо, що в олігархів немає поняття «агресор», а є тільки «бізнес». Однак, Українці не хочуть, щоб за «бізнес» вмирали їх кращі сини.

Підвищена суспільна небезпека подібних дій також пов’язана і з тим, що вони здебільшого вчиняються для систематичного зайняття злочинною діяльністю, пов’язаною з ухиленням від сплати податків, відмиванням (легалізацією) коштів, отриманих злочинним шляхом тощо.

Щорічно українські урядові організації отримують від міжнародних партнерів на реформування та боротьбу з фінансовою корупцією. Однак, Українському суспільству інформація про обсяг таких коштів, звіти про результати їх використання невідомі.

Враховуючи вищенаведене, з метою інформування Українського суспільства, користуючись принагідною можливістю звернутись до міжнародних організацій та країн-партнерів з нагальним питанням й проханням:

1. Здійснити перевірку використання фінансової допомоги, яка  надходить до повноважних органів України від Ваших організацій для подолання корупції

2. Перевірити інформацію про транзакції, які відбувалися в ніч з 12 на 13 лютого 2014 року за українським часом, враховуючи можливе виведення близько 250 млн. дол.. США в офшорні компанії

3. Провести розслідування на предмет наявності ознак відмивання коштів в діях АйСіЮ та американського громадянина Елліота Броіді

4. Чи не має місце відмивання коштів під час передачі акцій у сліпий траст, яке супроводжувала АйСіЮ та, ймовірно, компанія Елліота Броіді?

5. Чи зареєстрований в реєстрі лобістів США громадянин Елліот Броіді та пов’язані з ним компанії? Якщо так, то перевірити інформацію про те, які саме дії і в інтересах кого було здійснено лобіювання в США?

6. Чи здійснював Елліот Броіді та пов’язані з ним компанії лобістські дії, що виходили за межі зареєстрованого лобіювання, в тому числі на замовлення Гонтаревої В.О. та пов’язаних з нею компаній, в інтересах російських компаній, що перебувають під міжнародними санкціями?

7. Чи проводилося розслідування фактів співпраці громадянина США Елліота Броіді та пов’язаних з ним компаній з компаніями, що перебувають під санкціями США?

8. Чи брав участь громадянин США Елліот Броіді та пов’язані з ним компанії в передачі активів компанії ROSHEN у сліпий траст?

9. Чи не пов’язане лобіювання інтересів Російської Федерації (ВТБ Банк) у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом?

10. Чи отримував Елліот Броіді замовлення від Гонтаревої В.О. та пов’язаних з нею компаніями на контактування та взаємодію з урядовими організаціями США?

11. Чи декларував громадянин Великої Британії Соловйов Юрій Олексійович доходи, які отримані під час співпраці з банками, що перебувають під міжнародними санкціями, або від групи компаній АйСіЮ?

До Верховної Ради України:

1. Чому не створена ТСК відповідно до статті 89 Конституції про роль (вплив) фінансових інституцій країни-агресора на Українську фінансову систему?

2. Чому через 9 місяців після подання заяви про відставку до цих пір не звільнена Голова НБУ Гонтарева В.О.?

3. Який правовий статус В.О. Гонтаревої, яка більше 9 місяців перебуває у відпустці?

До Президента України

Чому за 9 місяців після заяви Гонтаревої В.О. про відставку з посту Голови НБУ  не було внесено подання  до Верховної Ради України про її звільнення?

До Служби Безпеки України

1. Чи має Голова НБУ Гонтарева В.О. допуск до державної таємниці?

2. Яким чином вона отримала допуск до державної таємниці, враховуючи інформацію про отримання кредиту в 10 млн. дол. США від компаній, що перебувають під санкціями США (з афілійованих компаній ВТБ)?

3. Як охороняється Гонтарева В.О. як особа, що має доступ до державної таємниці?

4. Чи надає вказівки Гонтарева В.О. із-за кордону працівникам НБУ і якими каналами зв’язку?

5. Чому Гонтарева В.О., перебуваючи на посаді Голови НБУ, лобіює інтереси компаній країни-агресора (ВТБ, Промінвестбанк, Альфа, БМ банк)?

6. Чи має Гонтарева В.О. зв’язки за кордоном з іноземними лобістами?

До антикорупційних органів

1. Як відбувалося призначення Гонтаревої В.О. на посаду Голови НБУ, маючи конфлікт інтересів з особою, яка вносила подання на її призначення (передавала в сліпий траст)?

2. Чи легалізовані показання Народного депутата України  6-го скликання Шепелева Олександра Олександровича?

До Генеральної прокуратури

1. Чому у Генерального прокурора немає запитань до Голови НБУ Гонтаревої, її заступника Рожкової?

2. Чому у Генеральної прокуратури немає запитань до Гонтаревої В.О. через виведення в офшори за співпраці АйСіЮ коштів Аграрного фонду України через Брокбізнесбанк?

3. Чому не притягнуті до відповідальності посадові особи Аграрного фонду та інших компаній причетних до  виводу в офшори 2 млрд. грн.?

4. Чому не притягнуто до відповідальності Заступника Голови НБУ Приходька, що продовжив банківський день під час виводу коштів в розмірі 2 млрд. грн. до 5 ранку 13 лютого 2014 року?

4. Чому на такі операції не зреагував Фінмоніторинг?

Наші висновки  та пропозиції ґрунтуються не лише на наших  поглядах та розумінні проблеми, а й на вивченні та врахуванні думок широкої української громадськості.

Ми готові до співпраці і сподіваємося на відповідне реагування на звернення.

Коментарі
Додати коментар
Ваше ім'я*
Текст повідомлення*


Важливі новини інституту та галузі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «ІПС» гіперпосилання на сайт ІПС є обов'язковим.

Copyright 2018. Інститут права і суспільства. Всі права захищені.

Приєднуйтесь до нас в соцмережах