Інститут права і суспільства

Засновники та члени інституту

Президент Кармазін Ю.А.

Президент Кармазін Ю.А.

Віце-Президент Шишкін В.І.

Віце-Президент Шишкін В.І.

Віце-Президент Домбровський В.І.

Віце-Президент Домбровський І.П.

Віце-Президент Семенов О.В.

Віце-Президент Семенов О.В.

 

Детальніше



Поділитись лінком в соцмережах

Інститут Права і Суспільства закликає спецслужби України, США, Великої Британії та Ізраїлю розслідувати діяльність Гонтаревої

16:23 25 січня 20183182
Інститут Права і Суспільства закликає спецслужби України, США, Великої Британії та Ізраїлю розслідувати діяльність Гонтаревої

Сьогодні, 25 січня 2018 року, відбулася прес-конференція Інституту Права і Суспільства на тему «Українська фінансова корупція: міжнародні виклики та небезпеки». Під час заходу експерти Інституту представили аналіз документів і фактів кількох епізодів за участю високих службових осіб, які свідчать про корупцію на найвищому рівні в Україні, а також про її міжнародний характер.

Президент Інституту Права і Суспільства Юрій Кармазін заявив, що головним корупціонером в Україні вважає Валерію Гонтареву. Це пов'язано з тим, що у всіх корупційних епізодах, детально вивчених і проаналізованих Інститутом, основну і важливу роль відіграє саме Глава Національного Банку України.

У розпорядження експертів потрапив ряд документів, які становлять інтерес не тільки для правоохоронних органів України, а й для відповідних органів США і окремих країн Євросоюзу. Серед цих документів: консультаційна угода і меморандум про взаєморозуміння. Аналіз даних документів вказує на тісну співпрацю Глави НБУ Валерії Гонтаревої з Елліоттом Броуді, фінансовим екс-Головою Республіканської партії США і колишнім заступником голови інавгураційного комітету нинішнього Президента США, Дональда Трампа. Варто зазначити, що до цього співробітництва також причетний перший заступник Президента-голови правління російського ВТБ банку, який знаходиться в списку санкцій США, Юрій Соловйов.

Згідно із проаналізованими матеріалами, Елліотт Броуді і його компанія Broidy Capital Management уклали угоду з корпорацією Quillas Equities S.A., що діє під юрисдикцією Британських Віргінських островів і належить Соловйову. Broidy Capital Management надає консультаційні послуги компанії Quillas Equities і її філіям, до яких відноситься компанія Гонтаревої Investment Capital Ukraine (ICU) і ВТБ Банк. Фактично, це означає, що громадянин Америки, який раніше був засуджений за шахрайство, уклав договір з російським банком, що знаходиться під американськими санкціями. Обурює і зв'язок Гонтаревої з Соловйовим, чиї країни знаходяться, фактично, в стані війни. Проте, зв'язки Гонтаревої з Російською Федерацією не збентежили українські спецслужби і Президента України щодо призначення її на одну з найвищих посад в Україні.

У консультаційній угоді йдеться, що Елліотт Броуді повинен надавати оцінку політичної та економічної ситуації в США і захищати інтереси компаній ICU і ВТБ перед політиками і інституціями США. На підставі цього, Віце-президент Інституту Права і Суспільства Віктор Шишкін звернувся до органів США з низкою запитань і прохань:

1. Чи зареєстрований Елліотт Броуді і пов'язані з ним компанії в реєстрі лобістів США? Якщо так, то перевірте які саме дії і в інтересах кого здійснювалося лобіювання в США паном Броуді?

2. Чи здійснював пан Броуді і пов'язані з ним компанії лобістські дії, які виходили за рамки зареєстрованого лобіювання, в тому числі на замовлення Гонтаревої і пов'язаних з нею компаній в інтересах російських компаній, які знаходяться під санкціями?

3. Чи проводилося розслідування фактів співпраці громадянина США Елліотта Броуді з компаніями, що знаходяться під санкціями США?

4. Перевірити, чи отримував Елліотт Броуді замовлення від Валерії Гонтаревої і пов'язаних з нею компаній на контакт і взаємодію з урядовими організаціями і посадовими особами США.

5. Перевірити, чи брав участь Еліотт Броуді і його компанії в передачі активів компанії Президента Порошенко ROSHEN в сліпий траст, яку супроводжувала компанія ICU. І чи є в цих діях ознаки відмивання грошей?

6. Здійснити перевірку використання фінансової допомоги для подолання корупції, яка надходить в повноважні органи від міжнародних інституцій.

Продовжуючи тему тісної співпраці українських посадових осіб з російськими особами та компаніями, експерти Інституту представили інформацію, згідно з якою відразу кілька співробітників Національного Банку України так чи інакше пов'язані з російськими банками. На прес-конференції був продемонстрований запис розмови заступника Глави НБУ Катерина Рожкової з Головою правління ВТБ Банку Україна Костянтином Вайсманом, який свідчить про захист інтересів російського банку співробітниками НБУ. Також були представлені схеми зв'язків інших співробітників з такими російськими банками, як ВТБ, Внешэкономбанк, Сбербанк Росії, Банк Русский Стандарт. Всі ці співробітники раніше займали високі посади в зазначених банках.

Також експерти повідомили про результати проведеного ними аналізу ймовірного посередництва групи ICU при передачі цінних паперів Аграрного фонду на суму 2 млрд гривень "Брокбізнесбанку", що належав Сергію Курченко, в ніч з 12 на 13 лютого 2014 року. Бізнес Гонтаревої був одним з головних дійових осіб в даній угоді. Компанія Гонтаревої перерахувала в банк Курченко цінні папери в розмірі близько 250 мільйонів доларів. Брокбізнесбанк уклав аналогічну угоду з Національним банком України. Він продавав облігації і отримував готівку. Через 17 днів Національний банк України, керований Степаном Кубівим, оголосив Брокбізнесбанк неплатоспроможним. В результаті цієї схеми було завдано значних збитків бюджету України. Варто відзначити, що відмивання цих грошей відбувалося в ті дні, коли відбувалися вбивства громадян України на Майдані.

Таким чином, експерти Інституту Права і Суспільства вважають, що діяльність Валерії Гонтаревої справляє значний негативний вплив на економіку України і містить в собі ознаки, які можуть бути класифіковані як фінансова корупція міжнародного рівня. І в зв'язку з цим, Інститут Права і Суспільства має ряд питань і до відповідних органів України:

1. Чи має Валерія Гонтарєва зв'язки з іноземними лобістами?

2. Чому Гонтарева, перебуваючи на посаді Голови НБУ, лобіює інтереси компаній країни-агресора (ВТБ Банк, Альфа банк, БМ Банк)?

3. Як відбувалося призначення Гонтаревої на посаду Голови НБУ, враховуючи, що вона мала конфлікт інтересів з особою, яка подавала її на призначення (Президент України), тому що її компанія виступала посередником при передачі акцій ROSHEN в сліпий траст?

4. Чому Гонтареву не звільнили через 9 місяців після її заяви про відставку? І який вона має правовий статус, з огляду на те, що вже 9 місяців вона знаходиться у відпустці?

Експерти Інституту висловили свою надію на те, що відповідні органи США, Великобританії і Євросоюзу звернуть увагу на дані факти, перевірять їх і відповідно відреагують.

Текст правового висновку із повним переліком питань з даної теми буде доступний на сайті Інституту Права і Суспільства найближчим часом.

Коментарі
Додати коментар
Ваше ім'я*
Текст повідомлення*


Важливі новини інституту та галузі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «ІПС» гіперпосилання на сайт ІПС є обов'язковим.

Copyright 2018. Інститут права і суспільства. Всі права захищені.

Приєднуйтесь до нас в соцмережах