Інститут права і суспільства

Основатели и члены института

Президент Кармазин Ю.А.

Президент Кармазин Ю.А.

Вице-Президент Шишкин В.И.

Вице-Президент Шишкин В.И.

Вице-Президент Домбровский В.І.

Вице-Президент Домбровский И.П.

Вице-Президент Семенов О.В.

Вице-Президент Семенов О.В.

Детальнее



Поделиться ссылкой в соцсетях

Правовое заключение по финансовой коррупции в Украине

15:04 29 января 20182726
Правовое заключение по финансовой коррупции в Украине

Правовое заключение о наличии угроз основам национальной безопасности и обороны из-за причастности украинских должностных лиц к деятельности, которая может быть классифицирована как финансовая коррупция международного уровня

Уже 27 лет, как Украина возобновила свою государственность, однако надежды на лучшую жизнь миллионов простых людей остаются призрачной мечтой. Потеряв Небесную сотню, десятки тысяч рыцарей на Донецком фронте, мы движемся к пропасти.

Последние исследования и опросы свидетельствуют о сохранении очень распространенного представления о том, что коррупция является глубоко укоренившейся, и коррупция в особо крупных масштабах остается наиболее острой проблемой. Кроме этого, сохраняется низкий уровень доверия общественности к судебной системе и политикам.

Как ни горько и парадоксально, но мы должны признать, что пик трехлетнего роста экономики Украины в 35% пришелся на времена наиболее коррумпированной и пророссийской команды Януковича. В 2013 году с ВВП 183 млрд. долл., или 4 тыс. долл. на человека, зарплата - 430 долл., минимальной пенсии и зарплаты 120-150 долл., инфляция - 0,5%, внешняя торговля - 162 млрд. Однако, в последующие три года установлен мировой рекорд падения экономики в 2 раза (до уровня 90-х), а втрое обедневший народ подавили девальвированной гривной, непомерными тарифами, инфляцией в 20-30%, опустив его за границу допустимой бедности.

Причины не столько в российской оккупации, как в наследовании и расширении коррупционных схем и якобы «свободного» курса гривны для вымывания средств из реальной экономики в тень.

В связи с фактами, которые были обнародованы в украинских и зарубежных средствах массовой информации относительно документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca о причастности к оффшорным компаниям чиновников, где, в частности, упоминалась фамилия председателя Национального банка Украины Гонтаревой В.А. и предоставлялись данные о состоянии и бизнес проектах в оффшорных зонах как ее лично, так и членов ее семьи, что негативно влияет на международный имидж Украины и подрывает доверие общества.

Глава Госдепартамента США заявил, что Украине нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она потеряет душу, погрязнув в коррупции. Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой в Украине.

Согласно ст. 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины» на современном этапе основными реальными и потенциальными угрозами национальной безопасности Украины, стабильности в обществе является, в частности, ослабление системы государственного регулирования и контроля в сфере экономики; опасный для экономической независимости Украины рост доли иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, распространение коррупции в органах государственной власти, сращивание бизнеса и политики, организованной преступной деятельности.

Анализируя все события и скандалы, экспертами Института были собраны и изучены ряд документов, на основе чего эксперты пришли к выводам о причастности украинских должностных лиц к деятельности, которая может быть классифицирована как финансовая коррупция международного уровня.

Международные неправительственные организации оценивают объем выведенных денег из Украины в оффшорные зоны в десятки миллиардов долларов - от 117 (Global Financial Integrity) до 167 000 000 000 (Tax Justice Network).

Данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) свидетельствуют, что 643 украинца владеют 469 оффшорными компаниями и многие отечественные должностные лица имеют к ним отношение, хотя, по украинским законам не имеют права заниматься бизнесом.

С точки зрения действующего законодательства оффшорные компании в Украине формально не запрещены, но в такое сложное для страны время, возникает и моральная сторона вопроса. Во время военного конфликта чиновники и политики уклоняются от уплаты налогов, а общество по крупицам собирает средства для обеспечения армии.

Эксперты Института права и общества, изучая вопрос почему произошел крах банковской системы, падение уровня жизни каждого украинца, обесценивание национальной денежной единицы, пришли к выводу, что одной из причин является то, что руководство Национальным банком осуществляет лицо без надлежащей профессиональной квалификации.

Гонтарева, до назначения главой НБУ, имела общий стаж работы на руководящих должностях в банках всего 9 лет и 8,5 месяцев. Для того, чтобы претендовать на должность главы НБУ, ей не хватало трех с половиной месяцев.

Такая деятельность главы НБУ, как неквалифицированного специалиста, привела к подрыву экономического суверенитета и безопасности Украины, обесцениванию национальной валюты, подрыву доверия со стороны населения к банковской системе Украины, оттоку капиталов и инвестиций, что является прямой причинно-следственной связью между результатом ее деятельности и профессиональной квалификацией.

Когда в 2008 году гривна упала с 5 до 8 грн. за доллар, то была создана следственная комиссия Верховной Рады по расследованию деятельности Нацбанка (Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса) и, как следствие, Верховной Радой Украины была дана соответствующая негативная оценка деятельности Национального банка Украины и его председателя в Постановлении Верховной Рады Украины от 26 января 2009 года № 904-VI О деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса и состоянии выполнения решений Верховной Рады Украины по их вопросов.

Констатируем, что объемы и процедуры рефинансирования, которые осуществлялись Национальным банком Украины являются непрозрачными, предвзятыми в пользу отдельных финансовых структур, способствовали резкой девальвации национальной валюты и углублению инфляции.

Но Гонтарева обвалил курс не на три гривны, а более чем в три раза! Поэтому есть настоятельная необходимость расследовать деятельность должностных лиц Национального банка Украины, не допустить их бегства за границу и возместить причиненные государству и украинскому народу убытки.

Отмечаем, что после назначения на должность Председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой 19 июня 2014 рекордной поддержкой 249 народных депутатов Украины курс доллара по отношению к гривне составил: официальный Национального банка Украины - 11,85 грн/долл., Межбанковский - 11,90 грн/долл., а по состоянию на сегодняшний день Нацбанка - 28,86 грн/долл.

Изучая предыдущую деятельность главы НБУ, нами было обнаружено ее связи с российским бизнесом, попавшим под международные санкции, оффшорные документы и компании.

Так, будучи основателем компании АйСиЮ Холдинг, бизнес-партнером В. Гонтаревой была госпожа Улютина Г.А., которая является женой Первого заместителя Председателя правления ВТБ Банка (Россия) Соловьева Ю.А. Тесную связь сотрудничества экспертам удалось отследить с помощью целой серии транзакций между компаниями, которые зарегистрированы в разных налоговых юрисдикциях.

В декабре 2013 года оффшорная компания Quillas Equities S.A., что принадлежит Соловьеву Ю.А., выдала займ в 10 млн. долл. США еще одной оффшорной компании - Keranto Holdings LTD. Средства были перечислены со счета Quillas Equities S.A. в кипрском банке RCB Bank, владельцем которого является ВТБ Банк (Россия). RCB Bank обслуживает необеспеченную кредитную линию на 650 млн. долл. США, аффилированную с давним другом Путина - Сергеем Ролдугиным.

Keranto Holdings LTD имеет тесную связь с финансовой группой АйСиЮ, ведь они зарегистрированы в одном и том же помещении, а по договору займа интересы Keranto представлял Дмитрий Недельчев, который входит в состав инвестиционного комитета АйСиЮ.

12 июня 2014 оффшорная компания Quillas Equities SA, принадлежащая Соловьеву Ю.А., заключила консультационный договор с Broidy Capitals Management LLC (консультант) в котором указано, что владелец консультанта имеет немалый стаж в области международных инвестиций и американской политике, а также является финансовым председателем Республиканской партии и имеет доступ к американским политикам и правительственным учреждениям.

Целью предоставления услуг является предоставление регулярных политических и финансовых анализов, политической поддержки, инвестиционного консалтинга, управления средствами для Компании и ее филиалов, включая, но не ограничиваясь ICU Holding Ltd и ВТБ Банк и его филиалами.

Компания должна выплачивать Консультанту 2500000 долларов США ежегодно.

Фактически, такие действия и сделки могут признаваться лоббизмом, что прямо запрещено регуляторными актами лоббизма в США (The Lobbying and Disclosure Act of 1995).

Отдельно отмечаем, что Эллиотт Броиди, который является владельцем данной компании Broidy Capitals Management LLC уже был осужден в 2009 году за финансовые махинации и лоббизм в целях доступа к средствам Пенсионного фонда США и признал свою вину в подкупе чиновников штата Нью-Йорк. Фактически, компания Гонтаревой должна была сотрудничать с патологической мошенником, у которого есть стаж дачи взяток должностным лицам.

Кроме того, компания АйСиЮ была посредником в купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа между Аграрным фондом и «Брокбизнесбанком», который принадлежал Сергею Курченко. При участии компании Гонтаревой В.А. 12 февраля 2014 Аграрный фонд передал Брокбизнесбанку свои ценные бумаги на сумму более 2 миллиардов гривен, а уже 28 февраля НБУ отнес банк к категории неплатежеспособных. Решение о выдаче средств НБУ и проведении всех транзакций в течение одного дня 12.02.2014, который был продлен до 5:00 утра 13 февраля принимал заместитель Председателя НБУ Приходько.

Недавно в эфире одного из телеканалов были озвучены переговоры первого заместителя Председателя Национального банка Екатерины Рожковой с представителями российских и проблемных банков Украины, которые свидетельствуют о коррумпированности банковской системы, «договорняках» в сфере рефинансирования, подтасовке залогового имущества, выводе наличных средств, служебной халатности правоохранителей.

Президент Института еще 27 ноября 2014 и 9 июня 2016 обращался к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием немедленно освободить Председателя Национального банка Украины В. Гонтареву от занимаемой должности за непрофессионализм и некомпетентность, необеспечение стабильности денежной единицы Украины, обесценивание национальной валюты, подрыв авторитета банковской системы, разрушение банковской системы в целом. Полгода мы провели в судах, требуя и доказывая, что Гонтарева не имеет должного опыта.

Явления, произошедшие на валютном рынке, приобрели катастрофические формы, привели к обнищанию украинского народа в более, чем три раза, банкротству более 80 банков Украины или более 40% действующих на 01.01.2014 банков. В результате, украинская банковская система потеряла более 435 млрд. грн. активов, что составляет около 22% ВВП. Так называемое «очищение банковской системы» превратилось в ее разрушение, которое теперь блокирует восстановление экономики, наполнение госбюджета, рост бизнеса и благосостояния граждан. Считаем, что эффективность реформирования и регулирования банковской системы Украины не может оцениваться количеством ликвидированных банков.

На фоне массового обвала украинских банков параллельно шел другой процесс: укрепление позиций российских банков. По состоянию на начало июля 2016 года, 4 из 37 крупнейших банков Украины на 100% принадлежали российскому капиталу. Причем 3 банка имели в своей основе государственный российский капитал. Присутствие российских банков в Украине привело к массовой покупке долларов США. Таким образом, за 2-3 кризисные дни в материнские структуры переводилось около 100 млн. долл. США.

Несмотря на ужесточение санкций со стороны США и других стран, отношение НБУ к российским банкам только улучшается.

Фактически, такая деятельность Национального банка Украины ведет страну к дефолту. С валютных резервов Украины в 18 млрд. долларов США 11,5 - кредиты МВФ, 3 млрд. - кредитные гарантии США, а украинских денег среди них нет. Украина за три года набрала столько долгов, что мы идем к дефолту.

Почему за весь период российско-украинской войны российские банки не только не претерпели более тщательных проверок со стороны Национального банка Украины, а наоборот, все они входят в число тех сорока банков? Почему, получив миллиарды гривен государственных средств в качестве помощи, «банк ВТБ», контролируемый государством-агрессором, продолжает демонстрировать огромные убытки, и при этом к нему до сих пор не введена временная администрация, как это было сделано в отношении украинских банков?

Эксперты Института были удивлены бездействием правоохранительных органов по поводу заявлений Народного депутат Украины 6 созыва Шепелева А.А. о выводе 800 млн. долл. США за границу при его соучастии и чиновников высшего уровня.

Мы четко понимаем, что у олигархов нет понятия «агрессор», а есть только «бизнес». Однако, Украинцы не хотят, чтобы за «бизнес» умирали их лучшие сыновья.

Повышенная общественная опасность подобных действий также связана и с тем, что они в основном совершаются для систематического занятия преступной деятельностью, связанной с уклонением от уплаты налогов, отмыванием (легализацией) денежных средств, полученных преступным путем и тому подобное.

Ежегодно украинские правительственные организации получают средства от международных партнеров на реформирование и борьбу с финансовой коррупцией. Однако, украинскому обществу информация об объеме таких средств, отчеты о результатах их использования неизвестны.

Учитывая вышеизложенное, с целью информирования Украинского общества, пользуясь попутной возможностью обратиться к международным организациям и стран-партнерам с актуальными вопросами и просьбами:

1. Осуществить проверку использования финансовой помощи, поступающей в полномочные органоы Украины от Ваших организаций для преодоления коррупции

2. Проверить информацию о транзакциях, которые происходили в ночь с 12 на 13 февраля 2014 по украинскому времени, учитывая возможный вывод около 250 млн. долл. США в оффшорные компании

3. Провести расследование на предмет наличия признаков отмывания средств в действиях АйСиЮ и американского гражданина Эллиота Броиди

4. Не имеет ли отношение отмывание средств к передаче акций в слепой траст, которую сопровождала АйСиЮ и, вероятно, компания Эллиота Броиди?

5. Зарегистрирован ли в реестре лоббистов США гражданин Эллиот Броиди и связанные с ним компании? Если да, то проверить информацию о том, какие именно действия и в интересах кого было осуществлено лоббирование в США?

6. Осуществлял ли Эллиот Броиди и связанные с ним компании лоббистские действия, которые выходили за пределы зарегистрированного лоббирования, в том числе на заказ Гонтаревой В.А. и связанных с ней компаний, в интересах российских компаний, находящихся под международными санкциями?

7. Проводилось ли расследование фактов сотрудничества гражданина США Эллиота Броиди и связанных с ним компаний с компаниями, находящимися под санкциями США?

8. Участвовал ли гражданин США Эллиот Броиди и связанные с ним компании в передаче активов компании ROSHEN в слепой траст?

9. Не связано ли лоббирование интересов Российской Федерации (ВТБ Банк) в отмывании средств, полученных преступным путем?

10. Получал ли Эллиот Броиди заказ от Гонтаревой В.А. и связанных с ней компаний на контакт и взаимодействие с правительственными организациями США?

11. Декларировал ли гражданин Великобритании Соловьев Юрий Алексеевич доходы, полученные во время сотрудничества с банками, находящимися под международными санкциями, или от группы компаний АйСиЮ?

К Верховной Раде Украины:

1. Почему не создана ВСК в соответствии со статьей 89 Конституции о роли (воздействии) финансовых институтов страны-агрессора на украинскую финансовую систему?

2. Почему через 9 месяцев после подачи заявления об отставке до сих пор не отстранена Председатель НБУ Гонтарева В.А.?

3. Каков правовой статус В.А. Гонтаревой, которая более 9 месяцев находится в отпуске?

К Президенту Украины

Почему за 9 месяцев после заявления Гонтаревой В.А. об отставке с поста главы НБУ не было внесено представление в Верховную Раду Украины о ее увольнении?

К Службе Безопасности Украины

1. Имеет ли Председатель НБУ Гонтарева В.А. допуск к государственной тайне?

2. Каким образом она получила допуск к государственной тайне, учитывая информацию о получении кредита в 10 млн. долл. США от компаний, находящихся под санкциями США (из аффилированных компаний ВТБ)?

3. Как охраняется Гонтарева В.А. как лицо, имеющее доступ к государственной тайне?

4. Предоставляет ли указания Гонтарева В.А. из-за границы работникам НБУ и какими каналами связи?

5. Почему Гонтарева В.А., находясь в должности председателя НБУ, лоббирует интересы компаний страны-агрессора (ВТБ, Проминвестбанк, Альфа, БМ банк)?

6. Имеет ли Гонтарева В.А. связи за рубежом с иностранными лоббистами?

К антикоррупционным органам

1. Как происходило назначение Гонтаревой В.А. на должность Председателя НБУ, имея конфликт интересов с лицом, которое вносило представление на ее назначение (передавала в слепой траст)?

2. Легализованы ли показания Народного депутата Украины 6-го созыва Шепелева Александра Александровича?

К Генеральной прокуратуре

1. Почему у Генерального прокурора нет вопросов к председателю НБУ Гонтаревой, ее заместителю Рожковой?

2. Почему у Генеральной прокуратуры нет вопросов к Гонтаревой В.А. из-за вывода в офшоры при сотрудничестве АйСиЮ средств Аграрного фонда Украины через Брокбизнесбанк?

3. Почему не привлечены к ответственности должностные лица Аграрного фонда и других компаний причастных к выводу в офшоры 2 млрд. грн.?

4. Почему не привлечен к ответственности заместитель Председателя НБУ Приходько, продолживший банковский день во время вывода средств в размере 2 млрд. грн. до 5 утра 13 февраля 2014?

4. Почему на такие операции не среагировал Финмониторинг?

Наши выводы и предложения основываются не только на наших взглядах и понимании проблемы, но и на изучении и учете мнений широкой украинской общественности.

Мы готовы к сотрудничеству и надеемся на соответствующее реагирование на обращение.

 

Коментарі
Додати коментар
Ваше имя*
Текст сообщения*


Важные новости института и отрасли

За полное или частичное использование текстов или изображений, или при любом другом распространении информации «ИПО» гиперссылка на сайт ИПО является обязательной.

Copyright 2018. Институт права и общества. Все права защищены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях