Інститут права і суспільства

Основатели и члены института

Президент Кармазин Ю.А.

Президент Кармазин Ю.А.

Вице-Президент Шишкин В.И.

Вице-Президент Шишкин В.И.

Вице-Президент Домбровский В.І.

Вице-Президент Домбровский И.П.

Вице-Президент Семенов О.В.

Вице-Президент Семенов О.В.

Детальнее



Поделиться ссылкой в соцсетях

Институт права и общества призывает спецслужбы Украины, США, Великобритании и Израиля расследовать деятельность Гонтаревой

16:23 25 января 20181013
Институт права и общества призывает спецслужбы Украины, США, Великобритании и Израиля расследовать деятельность Гонтаревой

Сегодня, 25 января 2018 года, состоялась пресс-конференция Института Права и Общества на тему «Украинская финансовая коррупция: международные вызовы и опасности». Во время мероприятия эксперты Института представили анализ документов и фактов нескольких эпизодов с участием высоких служебных лиц, которые свидетельствуют о коррупции на высшем уровне в Украине, а также о ее международном характере.

Президент Института Права и Общества Юрий Кармазин заявил, что главным коррупционером в Украине считает Валерию Гонтареву. Это связано с тем, что во всех коррупционных эпизодах, детально изученных и проанализированных Институтом, основную и важную роль играет именно Глава Национального Банка Украины.

В распоряжение экспертов попал ряд документов, которые представляют интерес не только для правоохранительных органов Украины, но и для соответствующих органов США и отдельных стран Евросоюза. Среди этих документов: консультационное соглашение и меморандум о взаимопонимании. Анализ данных документов указывает на тесное сотрудничество Главы НБУ Валерии Гонтаревой с Эллиоттом Броуди, финансовым экс-Председателем Республиканской партии США и бывшим заместителем председателя инаугурационного комитета нынешнего Президента США Дональда Трампа. Стоит отметить, что к данному сотрудничеству также причастен первый заместитель Президента-главы правления российского ВТБ банка Юрий Соловьев, который находится в санкционном списке США.

Согласно проанализированным материалам, Эллиотт Броуди и его компания Broidy Capital Management заключили соглашение с корпорацией Quillas Equities S.A., действующей под юрисдикцией Британских Виргинских островов и принадлежащей Соловьеву. Broidy Capital Management предоставляет консультационные услуги компании Quillas Equities и ее филиалам, к которым относится компания Гонтаревой Investment Capital Ukraine (ICU) и ВТБ Банк. Фактически, это означает, что гражданин Америки, который ранее был осужден за мошенничество, заключил договор с российским банком, находящимся под американскими санкциями. Возмущает и связь Гонтаревой с Соловьевым, чьи страны находятся, фактически, в состоянии войны. Тем не менее, связи Гонтаревой с Российской Федерацией не смутили украинские спецслужбы и Президента Украины при назначении ее на одну из самых высоких должностей в Украине.

В консультационном соглашении говорится, что Эллиотт Броуди должен предоставлять оценку политической и экономической ситуации в США и защищать интересы компаний ICU и ВТБ перед политиками и институциями США. На основании этого Вице-президент Института Виктор Шишкин обратился к органам США с рядом вопросов и просьб:

  1. Зарегистрирован ли Эллиотт Броуди и связанные с ним компании в реестре лоббистов США? Если да, то проверить какие именно действия и в интересах кого осуществлялось лоббирование в США господином Броуди?
  2. Осуществлял ли господин Броуди и связанные с ним компании лоббистские действия, которые выходили за рамки зарегистрированного лоббирования, в том числе по заказу Гонтаревой и связанных с ней компаний в интересах российских компаний, которые находятся под санкциями?
  3. Проводилось ли расследование фактов сотрудничества гражданина США Эллиотта Броуди с компаниями, находящимися под санкциями США?
  4. Проверить, получал ли Эллиотт Броуди заказы от Валерии Гонтаревой и связанных с ней компаний на контакт и взаимодействие с правительственными организациями и должностными лицами США.
  5. Проверить, принимал ли участие Элиотт Броуди и его компании в передачи активов компании Президента Порошенко ROSHEN в слепой траст, которую сопровождала компания ICU. И есть ли в этих действиях признаки отмывания денег?
  6. Осуществить проверку использования финансовой помощи для преодоления коррупции, которая поступает в полномочные органы от международных институций.

Продолжая тему тесного сотрудничества украинских должностных лиц с российскими лицами и компаниями, эксперты Института представили информацию, согласно которой сразу несколько сотрудников Национального Банка Украины так или иначе связаны с российскими банками. На пресс-конференции была воспроизведена запись разговора заместителя Главы НБУ Екатерина Рожковой с Главой правления ВТБ Банка Украина Константином Вайсманом, которая свидетельствует о защите интересов российского банка сотрудниками НБУ. Также были представлены схемы связей других сотрудников с такими российскими банками, как ВТБ, Внешэкономбанк, Сбербанк России, Банк Русский Стандарт. Все эти сотрудники ранее занимали высокие должности в указанных банках.

Также эксперты сообщили о результатах проведенного ими анализа вероятного посредничества группы ICU при передаче ценных бумаг Аграрного фонда на сумму 2 млрд гривен "Брокбизнесбанку", принадлежавшему Сергею Курченко, в ночь с 12 на 13 февраля 2014 года. Бизнес Гонтаревой был одним из главных действующих лиц в данной сделке. Компания Гонтаревой перечислила в банк Курченко ценные бумаги в размере около 250 миллионов долларов. Брокбизнесбанк заключил аналогичную сделку с Национальным банком Украины. Он продавал облигации и получал наличные деньги. Через 17 дней Национальный банк Украины, управляемый Степаном Кубивым, объявил Брокбизнесбанк неплатежеспособным. В результате этой схемы были нанесены значительные убытки бюджету Украины. Стоит отметить, что отмывание этих денег происходило в те дни, когда происходили убийства граждан Украины на Майдане.

Таким образом, эксперты Института Права и Общества считают, что деятельность Валерии Гонтаревой оказывает значительное негативное влияние на экономику Украины и содержит в себе признаки, которые могут быть классифицированы как финансовая коррупция международного уровня. И в связи с этим, Институт Права и Общества имеет ряд вопросов и к соответствующим органам Украины:

  1. Имеет ли Валерия Гонтарева связи с иностранными лоббистами?
  2. Почему Гонтарева, находясь на должности Главы НБУ, лоббирует интересы компаний страны-агрессора (ВТБ Банк, Альфа банк, БМ Банк)?
  3. Как происходило назначение Гонтаревой на должность Главы НБУ, учитывая, что она имела конфликт интересов с лицом, которое подавало ее на назначение (Президент Украины), т.к. ее компания выступала посредником при передаче акций ROSHEN в слепой траст?
  4. Почему Гонтарева не уволена спустя 9 месяцев после ее заявления об отставке? И какой она имеет правовой статус, учитывая то, что уже 9 месяцев она находится в отпуске?

Эксперты Института выразили свою надежду на то, что соответствующие органы США, Великобритании и Евросоюза обратят внимание на данные факты, проверят их и соответственно отреагируют.  

Коментарі
Додати коментар
Ваше имя*
Текст сообщения*


Важные новости института и отрасли

За полное или частичное использование текстов или изображений, или при любом другом распространении информации «ИПО» гиперссылка на сайт ИПО является обязательной.

Copyright 2018. Институт права и общества. Все права защищены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях